以案說法—企業(yè)關務法律風險防控與合規(guī)管理實務研修班

培訓關鍵詞：企業(yè)關務培訓,關務法律風險培訓,關務合規(guī)管理培訓

以案說法—企業(yè)關務法律風險防控與合規(guī)管理實務研修班(吳律師)課程介紹：

各涉外企業(yè)及會員單位：
    對于進出口企業(yè)來說，海關事務（關務）合規(guī)管理是一項基礎工作。由于關務管理與企業(yè)主要商業(yè)模式的順利運行密切相關，相關業(yè)務環(huán)節(jié)需要與進出口企業(yè)的眾多內(nèi)外部供應商通力合作，而上述環(huán)節(jié)中涉及到的法律規(guī)范、技術準則極為專業(yè)、龐雜等因素，關務管理領域出現(xiàn)合規(guī)、法律風險，繼而需要企業(yè)中的業(yè)務人員如關務、法務、外貿(mào)、財務等人員乃至企業(yè)承擔行政法律責任或者刑事法律責任的幾率較大。2018年以來，關檢合并后關務領域法律法規(guī)更新較多，各項業(yè)務改革不斷推進，海關執(zhí)法力度、能力不斷提升，進出口領域合規(guī)要求越來越高，進出口企業(yè)尤其需要給予關注。
    企業(yè)日常運營中，可能出現(xiàn)關務合規(guī)、法律風險的情形較多，不同業(yè)務部門對上述風險的認知、敏感程度有別。以物流環(huán)節(jié)的運保費支付為例，關務人員關注的是貨物的高效、順利清關，財務人員關注的是及時、規(guī)范支付。但是，在不同貿(mào)易術語下，以上運保費涉及到應不應當計入完稅價格等相關合規(guī)問題。業(yè)務流程中，關務等環(huán)節(jié)工作人員如忽視上述運保費在申報方面的規(guī)范性問題，企業(yè)在通關環(huán)節(jié)可能會遭遇麻煩，或者結關后也可能遭遇后續(xù)海關稽查，且可能需要承擔相關法律責任。
    因此，如何讓進出口企業(yè)各業(yè)務環(huán)節(jié)的業(yè)務人員、內(nèi)外部供應商樹立基本的關務合規(guī)風險意識，通過適當?shù)暮弦?guī)管理體系防范上述風險，對于進出口企業(yè)日常業(yè)務的順利開展乃至企業(yè)的永續(xù)合規(guī)經(jīng)營來說至關重要。本課程結合最新海關執(zhí)法監(jiān)管制度，通過對相關制度的法律要點及監(jiān)管要求的精準梳理，并結合相應領域的典型案例應對經(jīng)驗，對進出口企業(yè)日常業(yè)務過程中的常見關務合規(guī)、法律風險予以全面梳理，并在此基礎上提出相應的合規(guī)指引。

課程特色
體系的最新性：結合海關監(jiān)管業(yè)務改革、法律建設最新制度內(nèi)容進行講解，深度剖析進出口企業(yè)關務領域常見合規(guī)、法律風險，以及合規(guī)管理要點；
內(nèi)容的實用性：以進出口領域常見典型海關案例、實務經(jīng)驗為基礎，講授和分享海關執(zhí)法的法律要點及合規(guī)風險點，對企業(yè)日常業(yè)務操作進行具體指引；
講解的實戰(zhàn)性：以進出口企業(yè)常發(fā)關務合規(guī)、法律風險案例為基礎展開課程，借助實際的應對方案及專業(yè)經(jīng)驗解決進出口企業(yè)防范關務法律風險的痛點、難點。

講師簡介
吳律師，主要從事關務法律理論與實務研究、咨詢、培訓。
律師實務如關務籌劃、通關咨詢、貿(mào)易管制、產(chǎn)品認證咨詢、進出口合規(guī)培訓、合規(guī)管理體系創(chuàng)建指導、AEO認證咨詢、海關稽核查應對、海關行政復議、行政訴訟，走私犯罪等刑事案件辯護等工作。

頒發(fā)證書
頒發(fā)：“以案說法—企業(yè)關務法律風險防控與合規(guī)管理”培訓證書

附件：研修大綱
一、海關稽查、緝私、檢驗檢疫管理與企業(yè)關務合規(guī)、法律風險
1、海關稽查與緝私職能及基本方式
2、海關違規(guī)、走私行為、走私犯罪的法律界定
3、違反海關規(guī)定行為與走私行為的處置方式與法律后果
4、幾類常見的走私行為與走私的刑事責任
5、檢驗檢疫法律風險與傳統(tǒng)關務法律風險的區(qū)別與聯(lián)系
6、檢驗檢疫領域逃避商檢罪及其他罪名
7、海關檢驗檢疫領域主要執(zhí)法內(nèi)容及其要點
8、幾種常見的檢驗檢疫合規(guī)、法律風險及其特點
9、檢驗檢疫領域常見行政法律責任及刑事法律責任
10、進出口企業(yè)及其業(yè)務人員承擔法律責任的方式與可能
11、新形勢下關務合規(guī)、法律風險領域執(zhí)法變化
12、進出口環(huán)節(jié)非海關執(zhí)法部門的執(zhí)法問題
……
二、新形勢下進出口企業(yè)的關務合規(guī)、法律風險防范
1、海關關檢合并與單一窗口申報改革及其影響
2、關檢合并后海關業(yè)務改革對企業(yè)提供的便利以及潛在風險
3、通關政策改革對企業(yè)關務合規(guī)、法律風險的具體影響
4、關檢合并后的檢驗領域常見合規(guī)、法律風險
5、關檢合并后的檢疫領域常見合規(guī)、法律風險
6、進出口企業(yè)關務合規(guī)、法律風險方面的法律責任
7、新形勢下企業(yè)如何精準把握相關領域改革制度要點
8、新形勢下進出口企業(yè)防范檢驗檢疫合規(guī)、法律風險的制度路徑
9、新形勢下進出口企業(yè)防范關務、法律風險與合規(guī)管理體系建設
10、新形勢下進出口企業(yè)防范關務、法律風險與企業(yè)內(nèi)部風控
……
三、海關稽核查制度及海關近期稽核查要點
1、海關稽核查的法律屬性以及海關核查、常規(guī)稽查、專項稽查的區(qū)別
2、海關常規(guī)稽核查的常見方式和手段
3、海關專項稽核查的常見方式和手段
4、海關稽核查對于企業(yè)的具體意義及可能影響
5、海關稽核查結論的法律救濟途徑
6、企業(yè)如何有效應對海關稽核查
7、海關稽核查轉海關緝私的具體條件及可能
8、企業(yè)如何有效應對海關緝私調(diào)查
9、企業(yè)如何有效應對海關行政處罰
10、海關行政復議、行政訴訟制度及其應用
11、從海關領域刑事案件辯護看進出口企業(yè)日常關務合規(guī)、法律風險防范
……
四、企業(yè)關務合規(guī)、法律風險防范與專業(yè)解決方案
1、通關領域關務合規(guī)、法律風險
2、商品歸類領域關務合規(guī)、法律風險
3、保稅業(yè)務管理領域關務合規(guī)、法律風險
4、檢驗領域關務合規(guī)、法律風險
5、檢疫領域關務合規(guī)、法律風險
6、海關總署2023年第127號主動披露公告解讀
7、海關主動披露與進出口合規(guī)審計
8、海關主動披露與免予處罰、不予處罰、從輕處罰的連結
9、海關主動披露與AEO企業(yè)
10、海關主動披露領域滯納金減免及實際操作
11、海關主動披露與主動報明
12、海關主動披露與首違不罰
13、企業(yè)利用海關主動披露的意義
14、企業(yè)如何有效利用海關主動披露
15、海關主動披露疑點、難點分析
16、海關主動披露與行政處罰
……

課綱下載

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